安徽怀宁农村商业银行被罚64.1万元，涉及大中小微企业贷款统计划分错误等六项违法行为

11 阅读：4 2025-06-19 19:32:02 评论：0

　　6月19日金融一线消息，中国人民银行安庆市分行行政处罚决定信息公示表显示，安徽怀宁农村商业银行股份有限公司因以下六项违法行为，受到警告，并被罚款64.1万元。

（图侵删）

　　1．大中小微企业贷款统计划分错误；

　　2．部分单位银行结算账户撤销迟备案、个别临时存款账户超期使用、部分个人银行结算账户开立未备案、个别单位银行结算账户开立未备案；

　　3．柜面现金从业人员办理*收缴没有当面加盖“*”字样戳记、冠字号码采集、存储数据不完整、抽取测试的20名现金从业人员人民币实操合格率70%；

　　4．用户离岗、变动未及时注销或停用、用户未按要求备案；

　　5．未按规定开展客户身份重新识别；

　　6．办理人民银行 *** 发行库业务计算机终端未采取防范计算机病毒的技术措施、接入人民银行业务领域的通信 *** 流量未纳入监测、阻断范围、病毒库更新不及时。

　　黄某（时任安徽怀宁农村商业银行股份有限公司运营管理部主要负责人）对该行未按规定开展客户身份重新识别负有责任，被罚款1万元。

序号

当事人名称（姓名、职务）

行政处罚

决定书文号

违法行为类型

行政处

罚内容

作出行政处罚决定机关名称

作出行政处罚决定日期

公示期限（自公示之日起计算）

备注

安徽怀宁农村商业银行股份有限公司

宜银罚决字〔2025〕1号

1．大中小微企业贷款统计划分错误；

2．部分单位银行结算账户撤销迟备案、个别临时存款账户超期使用、部分个人银行结算账户开立未备案、个别单位银行结算账户开立未备案；

3．柜面现金从业人员办理*收缴没有当面加盖“*”字样戳记、冠字号码采集、存储数据不完整、抽取测试的20名现金从业人员人民币实操合格率70%；

4．用户离岗、变动未及时注销或停用、用户未按要求备案；

5．未按规定开展客户身份重新识别；

警告，并处罚款64.1万元人民币

中国人民银行安庆市分行

2025年6月 10日

3年

黄某（时任安徽怀宁农村商业银行股份有限公司运营管理部主要负责人）

宜银罚决字〔2025〕2号

对安徽怀宁农村商业银行股份有限公司以下违法违规行为负责：未按规定开展客户身份重新识别。

罚款1万元人民币

中国人民银行安庆市分行

2025年6月 10日

3年