馆陶县农村信用合作联社被罚41万元：未按规定履行客户身份识别义务等

11 阅读：167 2025-07-07 20:40:03 评论：0

　　7月7日金融一线消息，据中国人民银行邯郸市分行行政处罚决定信息公示表显示，馆陶县农村信用合作联社因未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，被罚款41万元。

　　同时，赵某（时任馆陶县农村信用合作联社理事）对馆陶县农村信用合作联社以下违法行为负有责任：未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，被罚款2万元；丁某娟（时任馆陶县农村信用合作联社计划财务部副经理）对馆陶县农村信用合作联社以下违法行为负有责任：未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，被罚款2万元。